L’enquête s’appuie sur plus de 100 documents du Département de la Justice américain (DOJ), dont un rapport d’activité suspecte (SAR) déposé par la société de courtage Charles Schwab (pas Klaus Schwab, le fondateur du Forum de Davos – c’est une confusion courante sur les réseaux). En 2019, Epstein, via sa société Southern Trust, tentait d’acheter un palais luxueux à Marrakech (Maroc) appelé Bin Ennakhil : une immense propriété de ~4,6 hectares avec murs dorés, hammam, 60 fontaines en marbre, piscine, jacuzzi, centaines d’oliviers et plus de 2 000 palmiers.
Epstein avait déjà négocié pour ce palais dès 2011, mais l’achat n’avait jamais abouti. En avril 2019, Charles Schwab ouvre trois comptes pour les entités d’Epstein, dont un pour Southern Trust (où Epstein est listé comme unique bénéficiaire et Richard Kahn, son comptable, comme personne autorisée). En mars 2019, Southern Trust signe un accord pour acheter le palais via l’agent immobilier marocain Marc Leon.
Fin juin – début juillet 2019 (juste avant l’arrestation d’Epstein le 6 juillet) :
- Le 26 juin : instruction de transférer 11,15 millions d’euros (12,7 millions USD) vers un compte Julius Baer (Suisse) au nom de Leon → transfert exécuté, mais annulé le lendemain (27 juin) car les termes de la vente ne convenaient pas.
- Le 4 juillet : Epstein signe personnellement une nouvelle instruction pour transférer 14,95 millions USD vers le même compte pour le même achat.
Problème majeur : le compte Southern Trust n’avait pas assez de fonds car les 12,7 M$ du premier transfert n’étaient pas encore réintégrés (prévu le 10 juillet). Malgré cela, Schwab exécute le virement. Total des mouvements tentés : environ 27,7 millions USD en quelques jours. Le 9 juillet (3 jours après l’arrestation d’Epstein), Richard Kahn demande l’annulation du second transfert.
Le 13 juillet, Schwab dépose un SAR auprès du FinCEN (Trésor US), signalant les opérations comme suspectes à cause de la couverture médiatique massive sur Epstein et du risque qu’il prenne la fuite avant une audience de caution. L’achat n’a finalement jamais eu lieu ; le palais a été vendu à quelqu’un d’autre.
Alors que l’on vous embête dans vos banques pour des dépôts en espèces de quelques centaines d’euros, que TracFin fait systématiquement un signalement pour un mouvement d’argent de plus de 3000 € pour les particuliers, les milliardaires et les pédocriminels peuvent faire des virements de plusieurs dizaines de millions de dollars sans aucun problème !