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par Mounadil al Djaza\u00efri<\/strong><\/p>\n
Je ne sais pas s\u2019il \u00e9tait utile de reproduire int\u00e9gralement l\u2019article en langue fran\u00e7aise mais je l\u2019ai fait pour deux raisons.<\/em><\/p>\n
La premi\u00e8re est qu\u2019il permet de se rendre compte de la complexit\u00e9 des montages qui permettent \u00e0 des escrocs de gruger des particuliers ou m\u00eame des entreprises par del\u00e0 les fronti\u00e8res.<\/em><\/p>\n
Ensuite c\u2019est parce que cet article, un des rares \u00e0 parler d\u2019une vaste op\u00e9ration d\u2019escroquerie actionn\u00e9e depuis Belgrade est le seul \u00e0 d\u00e9signer les cerveaux de cette op\u00e9ration frauduleuse, cerveaux qui se trouvent dans l\u2019entit\u00e9 sioniste et s\u2019en tirent non seulement \u00e0 bon compte mais avec les honneurs.<\/em><\/p>\n
Le\u00a0<\/em>site belge 7\/7<\/em><\/a>\u00a0parle de cette entreprise frauduleuse mais sans relever que la t\u00eate du serpent se trouve dans l\u2019entit\u00e9 sioniste. Le site\u00a0<\/em>n\u00e9erlandophone<\/em><\/a>\u00a0sur lequel il se base n\u2019en parle pas non plus.<\/em><\/p>\n
Les centres d\u2019appels de Belgrade au c\u0153ur d\u2019une escroquerie \u00e0 l\u2019investissement li\u00e9e \u00e0 Isra\u00ebl<\/a><\/p>\n
par\u00a0Sasa Dragojlo<\/strong>\u00a0et\u00a0Maxence Peign<\/strong>e<\/p>\n
Belgrade<\/a>,Londres<\/a>,Sofia<\/a>\u00a0Traduction Google amend\u00e9e par Djaza\u00efri<\/p>\n
Des perquisitions men\u00e9es en 2023 dans quatre centres d\u2019appels de Belgrade ont \u00a0permis de d\u00e9manteler\u00a0un r\u00e9seau de fraude multinationale qui a escroqu\u00e9 environ 70\u00a0000 personnes \u00e0 travers le monde pour un montant de quelque 250 millions d\u2019euros. Les principaux responsables n\u2019ont jamais \u00e9t\u00e9 appr\u00e9hend\u00e9s. Investigate Europe et BIRN ont remont\u00e9 la piste de cette escroquerie jusqu\u2019\u00e0 un Isra\u00e9lien condamn\u00e9 pour blanchiment d\u2019argent et son \u00e9pouse, qui poursuivent leurs activit\u00e9s.<\/p>\n
Au premier abord, Olympus Prime ressemblait davantage \u00e0 une start-up technologique florissante qu\u2019\u00e0 l\u2019un de ces nombreux centres d\u2019appels anonymes qui fleurissent dans la capitale serbe.\u00a0<\/p>\n
Install\u00e9e dans un immeuble de standing au sein d\u2019un quartier d\u2019affaires en pleine expansion \u00e0 Belgrade, la soci\u00e9t\u00e9 avait pour voisins un complexe culturel chinois et un h\u00f4tel de luxe.<\/p>\n
Pourtant, lorsque la police serbe a p\u00e9n\u00e9tr\u00e9 dans les locaux par un matin pluvieux de janvier 2023, elle a d\u00e9couvert ce que les experts en fraude appellent une op\u00e9ration de \u00absalle de vente pyramidale\u00bb, dans laquelle des personnes sans m\u00e9fiance sont contact\u00e9es par t\u00e9l\u00e9phone ou par courriel et soumises \u00e0 des proc\u00e9d\u00e9s de vente agressifs et \u00e0 de l\u2019ing\u00e9nierie sociale pour investir de l\u2019argent dans des syst\u00e8mes d\u2019investissement frauduleux.<\/p>\n
\u00abLes bureaux \u00e9taient tout \u00e0 fait ordinaires, comme n\u2019importe quel autre bureau d\u2019entreprise\u00a0; il y avait beaucoup de bureaux, de chaises et d\u2019ordinateur<\/em>s\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Boris Majlat, chef du d\u00e9partement de la criminalit\u00e9 de haute technologie du parquet de Belgrade.\u00a0<\/p>\n
Les dizaines d\u2019employ\u00e9s assis \u00e0 ces bureaux ne semblaient pas perturb\u00e9s par l\u2019arriv\u00e9e des policiers arm\u00e9s, a d\u00e9clar\u00e9 Majlat. En r\u00e9alit\u00e9, ils avaient \u00e9t\u00e9 pr\u00e9par\u00e9s \u00e0 une telle \u00e9ventualit\u00e9\u00a0; dans une vid\u00e9o de formation saisie lors du raid, on pouvait voir des responsables expliquer aux employ\u00e9s comment se comporter au cas o\u00f9 la police se pr\u00e9senterait.<\/p>\n
\u00abDites-leur que vous ne proposez que du mat\u00e9riel p\u00e9dagogique\u00bb, d\u00e9clarait\u00a0l\u2019un d\u2019eux face \u00e0 la cam\u00e9ra. \u00abRien de plus<\/em>.\u00bb<\/p>\n
Ce raid \u00e9tait l\u2019un des\u00a022 men\u00e9s le m\u00eame jour en Serbie, en Bulgarie et \u00e0 Chypre<\/a>\u00a0, coordonn\u00e9s par Europol et mobilisant d\u2019importants effectifs et des renseignements allemands. Quatre centres d\u2019appels ont \u00e9t\u00e9 vis\u00e9s, tous situ\u00e9s \u00e0 Belgrade.<\/p>\n
Les enqu\u00eateurs ont d\u00e9couvert que les employ\u00e9s \u00e9taient affect\u00e9s \u00e0 des \u00e9quipes linguistiques sp\u00e9cifiques, con\u00e7ues pour cibler des pays pr\u00e9cis, et qu\u2019on leur donnait de faux noms, de fausses identit\u00e9s et des scripts afin de se faire passer pour des courtiers, de gagner la confiance de leurs cibles et de les escroquer de sommes consid\u00e9rables, parfois m\u00eame la totalit\u00e9 de leurs \u00e9conomies.<\/p>\n
\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/reseauinternational.net\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-25.png?resize=1024%2C576&ssl=1\")
<\/a><\/figure>\n<\/div>\nZones d\u2019op\u00e9ration du r\u00e9seau international d\u2019escroquerie cr\u00e9\u00e9 par Eliran Oved<\/p>\n
Le r\u00e9seau aurait cibl\u00e9 plus de 70\u00a0000 personnes dans le monde, empochant environ 250 millions d\u2019euros en les dupant avec de faux investissements en Forex [march\u00e9 des changes mon\u00e9taires, NdT] et en cryptomonnaies,\u00a0a indiqu\u00e9 par courriel la police du Bade-Wurtemberg, un Land du sud-ouest de l\u2019Allemagne.<\/p>\n
En Serbie, 21 personnes ont \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9es de fraude pour un pr\u00e9judice estim\u00e9 \u00e0 3,4 millions d\u2019euros. L\u2019acte d\u2019accusation doit encore \u00eatre confirm\u00e9 par le tribunal. Les principaux suspects restent cependant introuvables.<\/p>\n
Cette enqu\u00eate, men\u00e9e par Investigate Europe et le Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), a permis de remonter la piste de l\u2019op\u00e9ration en Serbie jusqu\u2019\u00e0 un couple isra\u00e9lien de Tel Aviv \u2013 Eliran Oved, blanchisseur d\u2019argent condamn\u00e9, et son \u00e9pouse, Liat Kourtz Oved, tous deux \u00e2g\u00e9s de 42 ans \u2013 \u00e0 travers une s\u00e9rie de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans, d\u2019hommes de paille et de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans, dont un ancien sponsor du club de football anglais de Premier League, Leeds United.<\/p>\n
Selon le parquet serbe, au sein m\u00eame du centre d\u2019appels Olympus Prime, les Isra\u00e9liens \u00e9taient en dernier ressort aux commandes, tandis que les op\u00e9rations quotidiennes \u00e9taient g\u00e9r\u00e9es par des employ\u00e9s serbes.\u00a0<\/p>\n
Les agents du centre d\u2019appels \u00e9taient impitoyables\u00a0: d\u2019apr\u00e8s des conversations internes, r\u00e9v\u00e9l\u00e9es \u00e0 BIRN et IE par une source proche de l\u2019enqu\u00eate, ils traitaient leurs victimes d\u2019\u00bbidiots\u00bb. Dans un \u00e9change, apr\u00e8s qu\u2019un agent avait\u00a0indiqu\u00e9 qu\u2019une cible disposait de 40\u00a0000\u00a0euros \u00e0 investir, un coll\u00e8gue avait\u00a0r\u00e9pondu\u00a0: \u00abSuper, fonce\u00a0!\u00bb<\/p>\n
Somm\u00e9 de confirmer le lien entre l\u2019escroquerie et le couple Oved, Majlat a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019il ne pouvait pas commenter une enqu\u00eate en cours.<\/p>\n
Les Oved et leurs associ\u00e9s mentionn\u00e9s dans cet article n\u2019ont \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9s d\u2019aucun d\u00e9lit\u00a0en lien avec l\u2019affaire du centre d\u2019appels de Belgrade. Aucun d\u2019eux n\u2019a r\u00e9pondu aux demandes de commentaires d\u00e9taill\u00e9es.<\/p>\n
Des victimes \u00e0 travers le monde<\/h5>\n
Les Oved n\u2019h\u00e9sitent pas \u00e0\u00a0\u00e9taler\u00a0leur richesse sur les r\u00e9seaux sociaux. On y trouve des photos de vacances familiales exotiques et de soir\u00e9es costum\u00e9es. En septembre dernier, Eliran Oved a re\u00e7u une distinction du pr\u00e9sident isra\u00e9lien Isaac Herzog pour l\u2019action communautaire men\u00e9e par le club de football de deuxi\u00e8me division dont il est propri\u00e9taire, le Bnei Yehuda Tel Aviv.\u00a0<\/p>\n
Derri\u00e8re cette image publique, Eliran a cependant d\u00e9j\u00e0 eu des d\u00e9m\u00eal\u00e9s avec la justice : il a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 en 2012 \u00e0 un an de prison lorsque la Cour supr\u00eame d\u2019Isra\u00ebl a confirm\u00e9 une condamnation pour exploitation d\u2019une entreprise de jeux de hasard en ligne ill\u00e9gale et blanchiment d\u2019argent.\u00a0<\/p>\n
Une enqu\u00eate men\u00e9e par IE et BIRN, impliquant l\u2019analyse de dizaines de documents provenant des registres du commerce des entreprises, a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 de multiples liens commerciaux entre les Oveds et l\u2019escroquerie pyramidale de plusieurs millions d\u2019euros op\u00e9r\u00e9e depuis Belgrade.<\/p>\n
Le couple a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de l\u2019aide de plusieurs complices cl\u00e9s\u00a0: l\u2019ancien footballeur chypriote Nikos Andreou, l\u2019avocate bulgare Vera Nachkova Andonova et Milos Radivojevic, un Serbe de nationalit\u00e9 bulgare, que l\u2019on pense \u00eatre l\u2019\u00e9poux d\u2019Andonova. Le trio occupait des postes de direction dans cinq soci\u00e9t\u00e9s d\u2019Oved et d\u00e9tenait des parts dans quatorze entreprises li\u00e9es au r\u00e9seau de fraude.\u00a0<\/p>\n
Des trois, seul Radivojevic fait actuellement l\u2019objet d\u2019une enqu\u00eate en Serbie pour blanchiment d\u2019argent pr\u00e9sum\u00e9 en lien avec les centres d\u2019appels de Belgrade, selon les d\u00e9tails de l\u2019affaire communiqu\u00e9s \u00e0 IE et BIRN.<\/p>\n
Radivojevic et Andonova n\u2019ont pas r\u00e9pondu \u00e0 nos\u00a0demandes de commentaires. Andreou \u00e9tait injoignable \u00e0 la seule adresse \u00e9lectronique trouv\u00e9e en ligne.<\/p>\n
Au total, les quatre centres d\u2019appels de Belgrade ciblaient des individus en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Suisse, en Autriche, en Australie et au Canada ; les documents saisis chez Olympus Prime et consult\u00e9s par IE et BIRN montrent que certains ont perdu quelques centaines d\u2019euros, d\u2019autres plus d\u2019un million.<\/p>\n
En 2018, un entrepreneur \u00e9cossais de 64 ans, qui a accept\u00e9 de ne \u00eatre identifi\u00e9 que par son pr\u00e9nom, John, a cliqu\u00e9 sur une publicit\u00e9 Google pour FX Trade Market, qui pr\u00e9tendait \u00eatre approuv\u00e9e par Dragon\u2019s Den, une \u00e9mission de t\u00e9l\u00e9vision britannique populaire dans laquelle des entrepreneurs pr\u00e9sentent leurs id\u00e9es \u00e0 de riches investisseurs.<\/p>\n
Il a re\u00e7u un appel le lendemain.\u00a0<\/p>\n
\u00abIl \u00e9tait tr\u00e8s aimable et vraiment charmant<\/em>\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 John. \u00abJe lui ai dit que j\u2019aimerais beaucoup\u00a0acheter une maison en Espagne et il m\u2019a r\u00e9pondu : \u00abJe vais vous trouver trois maisons en Espagne<\/em>.\u00bb<\/p>\n
Au cours de l\u2019ann\u00e9e suivante, John investit 25\u00a0000\u00a0\u00a3 (28\u00a0650\u00a0\u20ac) et persuada m\u00eame sa fille d\u2019investir. En ligne, son portefeuille semblait avoir atteint 130\u00a0000\u00a0\u00a3 (149\u00a0000\u00a0\u20ac).\u00a0<\/p>\n
\u00abMa femme n\u2019en savait pas grand-chose, et j\u2019esp\u00e9rais lui faire la surprise d\u2019une grosse somme d\u2019argent\u00bb, a-t-il d\u00e9clar\u00e9. Puis un jour, l\u2019argent a disparu ; le courtier de John a disparu lui aussi.<\/p>\n
Ce moment, a-t-il d\u00e9clar\u00e9, \u00aba d\u00fb me faire perdre des ann\u00e9es de vie\u00bb.<\/p>\n
La plateforme FX Trade Market \u00e9tait exploit\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 estonienne Ingoten OU, qui collaborait avec un centre d\u2019appels de Belgrade nomm\u00e9 Parogan. Parogan appartenait \u00e0 Andreou et Andonova et fait \u00e9galement l\u2019objet d\u2019une enqu\u00eate des autorit\u00e9s serbes dans une affaire distincte.<\/p>\n
\u00abIl m\u2019appelait tous les jours\u00bb<\/p>\n
Selon l\u2019acte d\u2019accusation d\u00e9pos\u00e9 contre les 21 individus en Serbie, consult\u00e9 par BIRN et IE, les procureurs ont identifi\u00e9 le citoyen isra\u00e9lien Shai Dorani comme le plus haut responsable d\u2019Olympus Prime.\u00a0<\/p>\n
Dorani a fui le pays et les autorit\u00e9s serbes ont gel\u00e9 pour environ un million d\u2019euros d\u2019actifs immobiliers lui appartenant \u00e0 Belgrade, dont un appartement dans le quartier hupp\u00e9 de Belgrade Waterfront, sur la rive droite de la Sava. Contact\u00e9 via Instagram, il n\u2019a pas r\u00e9pondu \u00e0 notre demande de commentaires.<\/p>\n
Officiellement, Olympus Prime appartient \u00e0 Andreou.<\/h5>\n
Un document d\u2019Olympus Prime, consult\u00e9 par BIRN, r\u00e9pertorie une multitude de marques d\u2019investissement associ\u00e9es qui, selon les procureurs, \u00e9taient des fa\u00e7ades utilis\u00e9es pour attirer les victimes.<\/p>\n
Parmi elles\u00a0figurent FXVC, ancien sponsor de Leeds United, ainsi que PrimeOT, Greenfields Capital, Wingroup et d\u2019autres, proposant tous des services de trading en ligne de cryptomonnaies, de devises \u00e9trang\u00e8res et d\u2019autres produits.\u00a0<\/p>\n
Un ancien responsable informatique d\u2019une banque belge, qui a souhait\u00e9 rester anonyme, a d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 BIRN et IE qu\u2019il avait d\u00e9pos\u00e9 250 euros chez Wingroup en 2020 apr\u00e8s avoir vu une publicit\u00e9 sur Facebook.<\/p>\n
Peu apr\u00e8s, une personne se pr\u00e9sentant comme un courtier financier l\u2019a appel\u00e9 et lui a propos\u00e9 son aide pour la \u00abvente \u00e0 d\u00e9couvert\u00bb d\u2019actions, une forme de trading que le responsable informatique connaissait bien.\u00a0<\/p>\n
\u00abIl m\u2019appelait tous les jours et, \u00e0 chaque fois, il me demandait d\u2019investir davantage<\/em>\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le Belge.\u00a0<\/p>\n
En ligne, le solde de son compte avait atteint 3 000 euros, lorsqu\u2019il a soudainement \u00e9t\u00e9 bloqu\u00e9.<\/p>\n
Une facture qu\u2019il a partag\u00e9e avec IE et BIRN indique que son d\u00e9p\u00f4t initial a \u00e9t\u00e9 trait\u00e9 par Coinshype, une plateforme d\u2019\u00e9change de cryptomonnaies. Selon les documents du registre du commerce australien, Coinshype est une marque d\u00e9pos\u00e9e de Mormarkets Pty Ltd, une soci\u00e9t\u00e9 australienne. Andreou y est mentionn\u00e9 comme \u00abactionnaire\u00bb, ayant pris la direction de l\u2019entreprise en 2020 \u00e0 Tyriona Limited, soci\u00e9t\u00e9 immatricul\u00e9e \u00e0 Chypre et appartenant, d\u2019apr\u00e8s les documents d\u2019immatriculation chypriotes, \u00e0 Kourtz Oved.\u00a0<\/p>\n
D\u2019apr\u00e8s la facture, Coinshype est exploit\u00e9 en Europe par une soci\u00e9t\u00e9 nomm\u00e9e Polotis, immatricul\u00e9e en Estonie mais dissoute en 2022. Son dernier actionnaire \u00e9tait Andreou, qui avait succ\u00e9d\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 Tyriona Limited de Kourtz Oved, selon les documents d\u2019entreprise estoniens. Radivojevic \u00e9tait auparavant actionnaire et \u00e9galement administrateur.<\/p>\n
Dans les rapports financiers soumis en 2022 par Lytria Holdings Limited, soci\u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e \u00e0 Chypre, qui appartenait d\u2019abord \u00e0 Kourtz Oved et maintenant \u00e0 Eliran Oved, Polotis est mentionn\u00e9e comme une \u00abentit\u00e9 sous contr\u00f4le commun\u00bb alors qu\u2019\u00e0 ce moment-l\u00e0 son propri\u00e9taire enregistr\u00e9 en Estonie \u00e9tait Andreou, sugg\u00e9rant une fois de plus qu\u2019Andreou n\u2019\u00e9tait qu\u2019un pr\u00eate-nom pour les Oved.<\/p>\n
En mars, Brendan Gunn, directeur de Mormarkets Pty Ltd, a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9, soup\u00e7onn\u00e9 d\u2019avoir g\u00e9r\u00e9 le produit du crime pour un montant sup\u00e9rieur \u00e0 100 000 dollars australiens [56 000 euros], collect\u00e9s aupr\u00e8s de trois investisseurs victimes qui avaient d\u00e9pos\u00e9 des fonds pour les convertir en cryptomonnaie, a d\u00e9clar\u00e9 la Commission australienne des valeurs mobili\u00e8res et des investissements.<\/p>\n
Signaux d\u2019alarme<\/h5>\n
Certaines de ces marques avaient \u00e9t\u00e9 signal\u00e9es comme suspectes bien avant les descentes de police\u00a0\u00a0de janvier\u00a02023.<\/p>\n
En 2020, 38 plaignants du monde entier ont intent\u00e9 un proc\u00e8s aux Oveds en Isra\u00ebl, all\u00e9guant que des soci\u00e9t\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es par le couple faisaient la promotion d\u2019escroqueries financi\u00e8res telles que Greenfields Capital et PlusOption.\u00a0<\/p>\n
IE et BIRN ont constat\u00e9 que les entit\u00e9s britanniques et vanuataises \u00e0 l\u2019origine de Greenfields Capital mentionnaient Andonova comme actionnaire. Andonova a \u00e9t\u00e9 directrice de quatre soci\u00e9t\u00e9s d\u00e9tenues en dernier ressort par la famille Oved.\u00a0<\/p>\n
Les documents de la d\u00e9fense dans le cadre du proc\u00e8s isra\u00e9lien ont confirm\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 isra\u00e9lienne des Oved avait fourni des services de centre d\u2019appels \u00e0 Tradeplus Solution, la soci\u00e9t\u00e9 offshore derri\u00e8re PlusOption. BIRN et IE ont indiqu\u00e9 que l\u2019affaire avait fait l\u2019objet d\u2019un r\u00e8glement \u00e0 l\u2019amiable. Depuis, des documents d\u2019entreprise r\u00e9cemment d\u00e9couverts r\u00e9v\u00e8lent que Tradeplus Solutions appartenait \u00e0 Andonova. Eliran Oved semble avoir enregistr\u00e9 un nom de domaine au nom de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n
La fraude \u00e0 l\u2019investissement identifi\u00e9e comme une menace majeure<\/p>\n
Europol, l\u2019agence de police de l\u2019UE, a identifi\u00e9 la fraude \u00e0 l\u2019investissement comme une menace majeure dans son\u00a0dernier rapport<\/a>\u00a0sur la criminalit\u00e9 organis\u00e9e, son ampleur et sa port\u00e9e augmentant \u00e0 un rythme alarmant. \u00c0 l\u2019\u00e9chelle mondiale, le secteur des escroqueries financi\u00e8res a d\u00e9tourn\u00e9 plus de mille milliards d\u2019euros en 2023, et seulement 4 % des victimes ont r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 leurs pertes, selon les estimations de la Global Anti-Scam Alliance. L\u2019intelligence artificielle est devenue un outil puissant pour tromper un nombre croissant de personnes gr\u00e2ce \u00e0 des sites web, des scripts et des vid\u00e9os r\u00e9alistes (souvent clon\u00e9s), les r\u00e9seaux sociaux \u00e9tant devenus un vecteur courant pour pi\u00e9ger les consommateurs.<\/p>\n
Parall\u00e8lement, FXVC avait un contrat de sponsoring avec Leeds United, qui, en 2020, acc\u00e9dait \u00e0 l\u2019\u00e9lite du football anglais pour la premi\u00e8re fois en 16 ans. Gr\u00e2ce \u00e0 la pr\u00e9sence de sa marque dans tout le stade d\u2019Elland Road, FXVC touchait soudainement des millions de t\u00e9l\u00e9spectateurs chaque semaine, jusqu\u2019\u00e0 ce que la Financial Conduct Authority (FCA) britannique lui retire sa licence en avril 2021, l\u2019accusant de \u00abpublicit\u00e9s financi\u00e8res trompeuses\u00bb.<\/p>\n
En r\u00e9ponse \u00e0 une demande d\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019information, la FCA a indiqu\u00e9 que FXVC n\u2019avait \u00e9t\u00e9 ni condamn\u00e9e \u00e0 une amende, ni tenue d\u2019indemniser les victimes de ses publicit\u00e9s trompeuses. Une enqu\u00eate de la BBC men\u00e9e en 2023 rapportait que Leeds United avait d\u00e9clar\u00e9 avoir rompu tout lien avec FXVC apr\u00e8s la d\u00e9cision de la FCA. Le club n\u2019a pas souhait\u00e9 faire de commentaire pour cet article.\u00a0<\/p>\n
Officiellement, FXVC appartenait \u00e0 une holding chypriote utilisant des pr\u00eate-noms. Mais un examen plus approfondi des comptes de la soci\u00e9t\u00e9 a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que Kourtz Oved, l\u2019\u00e9pouse d\u2019Eliran, en \u00e9tait la v\u00e9ritable b\u00e9n\u00e9ficiaire.\u00a0<\/p>\n
PrimeOT a \u00e9galement fait l\u2019objet d\u2019un examen de la part du M\u00e9diateur financier britannique, qui, en 2022, a ordonn\u00e9 \u00e0 la Nationwide Building Society de rembourser \u00e0 une cliente plus de 100\u00a0000\u00a0\u00a3 (117\u00a0300\u00a0euros) qu\u2019elle avait perdus suite \u00e0 un d\u00e9marchage t\u00e9l\u00e9phonique de la part de PrimeOT. La cliente avait \u00e9t\u00e9 incit\u00e9e \u00e0 transf\u00e9rer son argent \u00e0 Coinshype.<\/p>\n
Panzers, Vikings et Spartiates<\/h5>\n
Malcolm Edwards, un cadre semi-retrait\u00e9 de 67 ans du secteur p\u00e9trolier, originaire du nord-est de l\u2019Angleterre, a commenc\u00e9 par investir 500 \u00a3 (573 euros) chez Greenfields Capital apr\u00e8s avoir vu une publicit\u00e9 sur Google. Un \u00abcourtier\u00bb l\u2019a appel\u00e9 le lendemain, l\u2019incitant \u00e0 investir davantage.<\/p>\n
\u00abIl m\u2019a persuad\u00e9 d\u2019investir 34\u00a0000\u00a0\u00a3 [38\u00a0970\u00a0euros]\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Edwards. \u00abIl m\u2019a assur\u00e9 qu\u2019il doublerait cette somme en une semaine et me verserait les gains directement sur mon compte. Inutile de pr\u00e9ciser que la semaine est pass\u00e9e sans que je voie le moindre gain. Tous les investissements qu\u2019il m\u2019avait propos\u00e9s \u00e9taient \u00e0 z\u00e9ro<\/em>.\u00bb<\/p>\n
Malcolm a examin\u00e9 de plus pr\u00e8s Greenfields Capital et a d\u00e9couvert que l\u2019adresse londonienne indiqu\u00e9e sur son site web \u00e9tait fausse.<\/p>\n
Parall\u00e8lement, certains courtiers v\u00e9reux de Belgrade empochaient des bonus mensuels faramineux, bien sup\u00e9rieurs au salaire annuel de la plupart des Serbes. D\u2019apr\u00e8s les d\u00e9tails de l\u2019acte d\u2019accusation consult\u00e9s par IE et BIRN, en novembre 2022, un agent a per\u00e7u une prime exceptionnelle de 63\u00a0000 euros, tandis qu\u2019un autre a empoch\u00e9 84\u00a0000 euros.<\/p>\n
Chez Olympus Prime, cinq \u00e9quipes travaillaient 24 heures sur 24, r\u00e9parties par langue et par r\u00e9gion. Une \u00e9quipe germanophone surnomm\u00e9e \u00abPanzer\u00bb ciblait des victimes allemandes, l\u2019\u00e9quipe \u00abViking\u00bb se concentrait sur les Scandinaves, et trois autres \u00e9quipes \u2013 \u00abSpartiates\u00bb, \u00abMineurs\u00bb et \u00abAtlas\u00bb \u2013 \u00e9taient charg\u00e9es de cibler les anglophones.<\/p>\n
Les employ\u00e9s des centres d\u2019appels utilisaient des noms de code sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque langue, tels que \u00abJack Weiss\u00bb ou \u00abJames Eastwood\u00bb.<\/p>\n
Apr\u00e8s avoir effectu\u00e9 de petits investissements initiaux via des sites web clon\u00e9s, les \u00abprofits\u00bb simul\u00e9s et les encouragements de leur \u00abcourtier\u00bb les ont incit\u00e9s \u00e0 investir davantage.<\/p>\n
Majlat, le procureur serbe, a d\u00e9clar\u00e9 que le syst\u00e8me judiciaire serbe \u00e9tait mal \u00e9quip\u00e9 pour faire face \u00e0 de telles op\u00e9rations.<\/p>\n
\u00abNous n\u2019avons pas affaire \u00e0 des amateur<\/em>s\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Majlat. \u00abIl s\u2019agit de crime organis\u00e9, et si nous ne r\u00e9agissons pas en cons\u00e9quence, ils iront simplement ailleurs et recommenceront.<\/em>\u00bb<\/p>\n
\u00abNous sommes confront\u00e9s \u00e0 une fraude organis\u00e9e, transnationale et bas\u00e9e sur les cryptomonnaies, et pourtant le tribunal la traite comme une simple escroquerie\u00bb, a-t-il d\u00e9clar\u00e9. \u00abCe ne sont pas des affaires qui rel\u00e8vent de la comp\u00e9tence des procureurs ordinaires. Nous avons besoin d\u2019unit\u00e9s sp\u00e9cialis\u00e9es. Sans elles, nous ne pouvons pas gagner<\/em>.\u00bb<\/p>\n
Ses frustrations \u00e9taient partag\u00e9es par le procureur allemand Nino Goldbeck, qui dirige depuis 2019 une cellule sp\u00e9cialis\u00e9e bas\u00e9e \u00e0 Bamberg, dans le nord de la Bavi\u00e8re, charg\u00e9e de lutter contre la fraude aux investissements en ligne.\u00a0<\/p>\n
\u00abSi, par exemple, nous effectuons une perquisition dans un centre d\u2019appels de 200 employ\u00e9s, seule une petite fraction se retrouvera devant les tribunaux au final<\/em>\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Goldbeck. \u00abCela s\u2019explique par des contraintes de ressources, des probl\u00e8mes de priorisation et des questions de juridiction.<\/em>\u00bb\u00a0<\/p>\n
En Allemagne, le parquet g\u00e9n\u00e9ral de Karlsruhe, dans le sud-ouest du pays, collabore avec les forces de l\u2019ordre serbes pour enqu\u00eater sur le r\u00e9seau de centres d\u2019appels de Belgrade, mais a refus\u00e9 de commenter cet article.<\/p>\n
En 2020, l\u2019autorit\u00e9 de r\u00e9gulation financi\u00e8re australienne a inflig\u00e9 une amende de 20 millions de dollars australiens [11,2 millions d\u2019euros] \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 appel\u00e9e Ozifin Pty Ltd pour \u00abconduite abusive\u00bb apr\u00e8s que des investisseurs dans le trading en ligne aient perdu plus de 11 millions de dollars australiens [6,2 millions d\u2019euros] en l\u2019espace d\u2019un an.\u00a0<\/p>\n
Bien que la d\u00e9cision ne mentionne pas les Oved, selon le registre du commerce australien, Ozifin Tech Pty appartient \u00e0 Corfenix Limited, une soci\u00e9t\u00e9 bas\u00e9e \u00e0 Hong Kong, qui, \u00e0 son tour, selon le registre du commerce de Hong Kong, appartient \u00e0 Kourtz Oved.<\/p>\n
Malgr\u00e9 la surveillance accrue de leurs activit\u00e9s, les Oveds ont continu\u00e9 \u00e0 se d\u00e9velopper.<\/p>\n
Une soci\u00e9t\u00e9 offshore appartenant aux Oveds et associ\u00e9e \u00e0 l\u2019ancien sponsor de Leeds, FXVC, a lanc\u00e9 deux nouvelles marques de trading : Klips.com et 50K.trade.\u00a0<\/p>\n
La marque Klips a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e en 2022 par l\u2019une des soci\u00e9t\u00e9s isra\u00e9liennes du couple, tandis que l\u2019application 50K.trade a \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9e en mars de l\u2019ann\u00e9e derni\u00e8re.<\/p>\n
Les personnes qui ont perdu de l\u2019argent dans l\u2019escroquerie du centre d\u2019appels de Belgrade, quant \u00e0 elles, sont encore en train de r\u00e9aliser ce qui leur est arriv\u00e9.<\/p>\n
Certaines des personnes contact\u00e9es dans le cadre de cette enqu\u00eate ont refus\u00e9 de parler, craignant d\u2019\u00eatre \u00e0 nouveau prises pour cibles.\u00a0<\/p>\n
Pour d\u2019autres, les souvenirs \u00e9taient tout simplement trop douloureux \u00e0 raviver.\u00a0<\/p>\n
\u00abC\u2019est le pire sujet \u00e0 aborder\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 une femme qui a perdu 54\u00a0000 euros au profit de Greenfields Capital. \u00abQuand on est victime, on essaie d\u2019oublie<\/em>r.\u00bb<\/p>\n
PrimeOT et le contact humain<\/p>\n
En ao\u00fbt 2020, Anna Leitner [ce n\u2019est pas son vrai nom], une secr\u00e9taire de 64 ans travaillant dans une universit\u00e9 du sud de l\u2019Autriche, est tomb\u00e9e sur une publicit\u00e9 en ligne qui promettait de r\u00e9v\u00e9ler le secret d\u2019investissement du milliardaire autrichien et fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz.\u00a0<\/p>\n
Leitner a cliqu\u00e9 sur le lien et s\u2019est inscrite\u00a0sur PrimeOT.\u00a0<\/p>\n
Peu apr\u00e8s que Leitner ait saisi ses informations, elle a re\u00e7u un appel d\u2019un homme qui s\u2019est pr\u00e9sent\u00e9 comme \u00abGabriel\u00bb et a d\u00e9clar\u00e9 \u00eatre son \u00abgestionnaire de compte personnel\u00bb.\u00a0<\/p>\n
Gabriel s\u2019est attel\u00e9 \u00e0 gagner la confiance de Leitner, en partageant de pr\u00e9tendues informations personnelles sur lui et sa famille, en lui parlant de sa carri\u00e8re et en lui envoyant des photos, autant de tactiques d\u2019ing\u00e9nierie sociale bien connues, con\u00e7ues pour exploiter les \u00e9motions humaines afin de cr\u00e9er un lien.<\/p>\n
Tr\u00e8s vite, Leitner et Gabriel se parlaient trois \u00e0 quatre fois par semaine, g\u00e9n\u00e9ralement pendant plus d\u2019une demi-heure \u00e0 chaque fois.\u00a0<\/p>\n
\u00abGabriel me racontait souvent comment il passait ses week-ends avec sa femme et ses enfants<\/em>\u00bb, se souvient Leitner. \u00a0Une fois, il m\u2019a dit qu\u2019il avait achet\u00e9 un cadeau \u00e0 sa femme avec une prime<\/em>.\u00bb<\/p>\n
\u00abIl pensait sans doute que j\u2019\u00e9tais une source de revenus<\/em>.\u00bb<\/p>\n
Lorsque Gabriel lui a demand\u00e9 de t\u00e9l\u00e9charger Anydesk, un logiciel l\u00e9gal permettant l\u2019acc\u00e8s \u00e0 distance \u00e0 des comptes depuis d\u2019autres ordinateurs, Leitner n\u2019a pas h\u00e9sit\u00e9. Cela \u00a0a permis\u00a0\u00e0 Gabriel\u00a0d\u2019acc\u00e9der \u00e0 ses informations bancaires personnelles pour effectuer des transactions, et elle a pu voir Gabriel investir davantage d\u2019argent en son nom. Leitner a d\u00e9clar\u00e9 avoir suivi en temps r\u00e9el la hausse des cours des cryptomonnaies, ignorant superbement que les donn\u00e9es affich\u00e9es \u00e0 l\u2019\u00e9cran \u00e9taient falsifi\u00e9es.<\/p>\n
Lorsque Leitner a h\u00e9sit\u00e9 \u00e0 effectuer son premier d\u00e9p\u00f4t important, Gabriel lui a envoy\u00e9 une photo de lui. On y voyait un bel homme en chemise blanche, souriant et regardant son smartphone. Leitner a r\u00e9pondu par une capture d\u2019\u00e9cran d\u2019un re\u00e7u de virement. Quelques semaines plus tard, dans un courriel \u00e0 la mi-octobre, il a \u00e9crit\u00a0: \u00abJe pense toujours \u00e0 toi.\u00bb<\/p>\n
Parfois, le ton changeait.<\/p>\n
\u00abJe vous ai appel\u00e9 quatre fois, mais vous ne r\u00e9pondez pa<\/em>s\u00bb, avait\u00a0\u00e9crit Gabriel dans un autre courriel consult\u00e9 par IE et BIRN. \u00abJe me demande ce qui s\u2019est pass\u00e9. Je suis inquiet.<\/em>\u00bb<\/p>\n
Leitner a d\u00e9clar\u00e9 que la pression s\u2019\u00e9tait accrue. \u00abIl s\u2019agissait rapidement de savoir comment investir ici ou l\u00e0, et si je pouvais trouver encore plus d\u2019argent<\/em>\u00bb, a-t-elle expliqu\u00e9.\u00a0<\/p>\n
Gabriel a d\u2019abord demand\u00e9 5\u00a0000 euros \u00e0 Leitner, puis, quelques semaines plus tard, il lui a envoy\u00e9 une demande de paiement de 10\u00a0000 euros. Fin 2020, elle avait effectu\u00e9 six virements, pour des sommes \u00e0 plusieurs chiffres, vers un compte bancaire maltais.\u00a0<\/p>\n
Leitner commen\u00e7a bient\u00f4t \u00e0 perdre de grosses sommes et devint m\u00e9fiante.\u00a0<\/p>\n
\u00abJe voulais retirer mon argent<\/em>\u00bb, a-t-elle d\u00e9clar\u00e9. En janvier 2021, Leitner a envoy\u00e9 un courriel\u00a0: \u00abCher Gabriel, s\u2019il vous pla\u00eet, j\u2019ai besoin que vous m\u2019appeliez de toute urgence.<\/em>\u00bb\u00a0<\/p>\n
Finalement, elle a re\u00e7u par courriel des instructions pour retirer ses fonds en quelques clics. \u00abMais cette possibilit\u00e9 n\u2019existait pas<\/em>\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Leitner. Peu apr\u00e8s, son compte a \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9. \u00abJe ne pouvais plus me connecter. Ils m\u2019avaient bannie.<\/em>\u00bb\u00a0<\/p>\n
L\u2019argent avait disparu. \u00abC\u2019est l\u00e0 que j\u2019ai compris que j\u2019avais fait une b\u00eatise<\/em>\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Leitner.<\/p>\n
Au total, Leitner a investi \u2013 et perdu \u2013 29\u00a0250 euros. En mars 2021, elle a fait appel \u00e0 un avocat berlinois pour tenter de r\u00e9cup\u00e9rer son argent. Mais tous ses efforts ont \u00e9t\u00e9 vains. Deux ans et demi plus tard, en novembre 2023, Leitner a re\u00e7u un courriel de son avocat l\u2019informant que \u00abmalgr\u00e9 nos efforts, y compris les plaintes et les investigations compl\u00e9mentaires<\/em>\u00bb, le procureur avait \u00abclass\u00e9 sans suite l\u2019enqu\u00eate contre PrimeOT<\/em>\u00bb.<\/p>\n
Reportages compl\u00e9mentaires : Ivana Jeremic, Aleksandar Djordjevic, Ana Curic, Svetoslav Todorov, Nico Schmidt et Pascal Hansens.<\/p>\n
Cette enqu\u00eate est men\u00e9e et coordonn\u00e9e par Investigate Europe et le R\u00e9seau de journalisme d\u2019investigation des Balkans (Balkan Investigative Reporting Network).\u00a0IJ4EU (Journalisme d\u2019investigation pour l\u2019Europe) et l\u2019Union europ\u00e9enne\u00a0ont apport\u00e9 leur soutien financier. Investigate Europe et le R\u00e9seau de journalisme d\u2019investigation des Balkans sont seuls responsables du contenu de cette enqu\u00eate.\u00a0<\/p>\n
source : Mounadil<\/a><\/p>\n
\nJ\u2019aime \u00e7a\u00a0:<\/h3>\n